Sensibilizzazione sulle Transazioni e sulla Lista Nera dell'AMF

Nell’ambito delle nostre procedure di conformità e in conformità con i requisiti normativi francesi, desideriamo informarvi sulla gestione delle transazioni verso entità presenti nella lista nera dell’Autorité des marchés financiers (AMF). Questo articolo spiega i motivi di eventuali rifiuti delle transazioni e fornisce risorse utili per comprendere meglio queste misure.

Perché la vostra transazione in criptovaluta è stata rifiutata?

Se una transazione che avete tentato è stata rifiutata, ciò potrebbe essere dovuto al fatto che il destinatario è presente nella lista nera dell’AMF. Questa lista identifica le piattaforme o le entità che non rispettano la normativa francese o rappresentano rischi significativi per gli investitori.

Conformemente alla normativa vigente, qualsiasi transazione diretta verso un'entità inclusa in questa lista può essere bloccata.

Per conoscere le entità elencate, vi invitiamo a consultare direttamente la lista nera sul sito ufficiale dell'AMF: Lista Nera dell'AMF.

Perché esistono queste misure?

Queste restrizioni mirano a proteggere gli utenti da pratiche dubbie o fraudolente. Le piattaforme incluse nella lista nera possono, ad esempio:

• Operare senza autorizzazione secondo la normativa francese.
• Offrire servizi di investimento rischiosi o non conformi.
• Adottare pratiche commerciali abusive o fraudolente.

Rifiutando le transazioni verso tali entità, contribuiamo a ridurre i rischi per i nostri clienti e a rispettare gli obblighi normativi.

Cosa fare se la vostra transazione viene rifiutata?

Se la vostra transazione è stata bloccata, vi consigliamo di:

1. Consultare la lista nera dell’AMF per verificare se il destinatario è elencato.
2. Utilizzare piattaforme autorizzate e riconosciute dalle autorità di regolamentazione (consultare le liste bianche dell’AMF).
3. Contattare il nostro servizio clienti se avete bisogno di assistenza o ulteriori spiegazioni.

Come evitare i rischi associati a piattaforme non autorizzate?

Ecco alcune buone pratiche per mettere in sicurezza le vostre transazioni e i vostri investimenti:

• Verificare l’autorizzazione AMF: Prima di scegliere una piattaforma, assicuratevi che sia registrata o approvata dall’AMF.
• Privilegiare fonti affidabili: Consultate i siti ufficiali e le recensioni per informarvi sull’affidabilità di un'entità.