Travel Rule : Retraits en cryptoactifs et alignement avec les exigences réglementaires

Afin de respecter les règles internationales sur les transferts de cryptoactifs (les "Travel Rules"), vous devrez fournir certaines informations sur l’expéditeur et le destinataire des fonds. Cela permet de garantir la traçabilité des transactions et de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Vos données, ainsi que celles du destinataire, seront transmises de manière sécurisée et encryptées à notre partenaire Notabene, uniquement dans le cadre des obligations légales auxquelles nous devons nous conformer.

1. Lorsque vous tentez un retrait en cryptoactifs, depuis "Envoyer" et "virement blockchain", choisissez ensuite la cryptoactif que vous souhaitez

Une fenêtre d'information vous expliquera les nouvelles règles et vous guidera dans la procédure.

2. Indiquez si le portefeuille de destination vous appartient  

-> Si le portefeuille vous appartient : 

• Entrez l’adresse du portefeuille.
• Si l’adresse est reconnue (via la blockchain et notre partenaire Notabene), vous pourrez confirmer la transaction.
• Si l’adresse est inconnue, précisez si le portefeuille appartient à une plateforme d’échange (comme Binance) ou s’il s’agit d’un portefeuille auto-hébergé (comme Metamask ou Ledger).
• Si c'est une plateforme : Indiquez le nom de la plateforme et confirmez la transaction.
• Si c’est un portefeuille auto-hébergé : Suivez les étapes spécifiques pour prouver la propriété de votre wallet (voir plus bas).

-> Si le portefeuille ne vous appartient pas : 

• Entrez l'adresse du portefeuille.
• Si l’adresse est reconnue, vous pourrez confirmer la transaction.
• Si l’adresse est inconnue, vous devrez indiquer :
• Le nom et prénom du titulaire du portefeuille.
• Le nom de la plateforme (si applicable).
• Si le portefeuille est une plateforme d’échange ou un portefeuille auto-hébergé :
  • Sélectionnez l'option correspondante.
• Confirmez ensuite la transaction.

-> S'il s’agit d’un portefeuille auto-hébergé (Metamask, Ledger, etc.)

• Vous devrez vous connecter à votre wallet via l’application mobile dédiée, directement depuis notre application, pour prouver la propriété du portefeuille.
• Une signature numérique sera générée pour confirmer que vous êtes bien le titulaire du wallet. Cette signature garantit la sécurité de la transaction.

3. Validez la transaction avec la double authentification : 

• Saisir le code de confirmation reçu par email.
• Saisir le code généré par votre application d’authentification (comme Google Authenticator ou Authy).

Important : Toutes vos données sont transmises de manière sécurisée et encryptées afin de protéger vos informations et garantir la sécurité des transactions.